Mỹ điều tra tỷ phú Nga rửa tiền

Mỹ điều tra tỷ phú Nga rửa tiền

Cơ quan Tư pháp Brooklyn đang điều tra liệu Timchenko có tham gia rửa tiền thông qua hệ thống tài chính Mỹ hay không, Bloomberg trích lời một nguồn tin thân cận cho biết.

Phát hiện rửa tiền hơn 18 tỉ USD ở Nga

Phát hiện rửa tiền hơn 18 tỉ USD ở Nga

Mánh khóe của đường dây tội phạm này như sau: theo thỏa thuận với những công ty nước ngoài, các công ty Nga ký hợp đồng tín dụng và vờ như nhận được hàng trăm triệu USD.

Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền

Cơ quan giám sát các thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho rằng HSBC quản lý nội bộ kém và vi phạm nguyên tắc về hoạt động rửa tiền.
123