Phòng chống rửa tiền

Giám sát chặt ngân hàng để phòng chống rửa tiền qua sòng bài

Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập 50 ngân hàng lớn nhất để minh bạch mọi giao dịch giữa họ với các công ty hoạt động như tổ chức cho vay tín dụng hưởng lãi ngày.

 

Mặc dù các ngân hàng muốn tuân thủ sự điều chỉnh từ nhà quản lý, nhưng họ vẫn không muốn có quá nhiều sự giám sát và thanh tra rườm rà áp dụng đối với họ nếu điều đó đi kèm với việc phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không may có lỗi trong chương trình giám sát hoạt động casino để ngăn chặn tội phạm rửa tiền.

Các biện pháp đó chính là "Chiến lược Phòng ngừa rủi ro" của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng thoát khỏi những đối tượng lừa đảo thường tìm kiếm con mồi trên mạng Internet. Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập 50 ngân hàng lớn nhất để minh bạch mọi giao dịch giữa họ với các công ty hoạt động như tổ chức cho vay tín dụng hưởng lãi ngày.

Theo một quan chức của Tập đoàn Hỗ trợ Tài chính  thì nhiều ngân hàng bắt đầu thực hiện những bước sâu hơn để đảm bảo tài khoản casino của khách hàng hoàn toàn hợp pháp. Casino thường là nơi diễn ra hoạt động "rửa tiền" của cả tội phạm và quan chức tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo quan điểm của một giám đốc điều hành phụ trách chống rửa tiền ở một ngân hàng lớn đang hoạt động tại Mỹ, cuộc chiến chống tội phạm rửa tiền của nước này vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. Có những mặt hạn chế về việc để biết có bao nhiêu ngân hàng biết khách hàng vào casino rửa tiền vì casino thường là nơi không muốn bàn giao hoặc tiết lộ thông tin về khách hàng.

Một ý kiến khác lại cho rằng ngân hàng cần phải cấm các casino chấp nhận giao dịch với số tiền lớn từ các doanh nghiệp nếu chưa minh bạch được danh tính của chủ tài khoản.

Casino luôn gắn liền với hoạt động phi pháp của tội phạm rửa tiền vì dễ dàng thực hiện giao dịch chuyển tiền lớn qua tài khoản casino. Do đó, các nhà quản lý Mỹ đã yêu cầu hệ thống casino trên toàn quốc phải báo cáo mọi giao dịch khả nghi hoặc có tổng số tiền lớn bất thường (phải báo cáo liên tục trong nhiều năm).

 

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác