Phòng chống rửa tiền

Người Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền ở Italy

Cáo buộc của các công tố viên tại Florence cho biết đã có khoảng 4,5 tỉ euro (5,1 tỉ USD) được chuyển từ Italy về Trung Quốc.

Theo kết quả một cuộc điều tra cáo buộc  chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân người Trung Quốc có liên quan tới các vụ việc rửa tiền.

Cáo buộc của các công tố viên tại Florence cho biết đã có khoảng 4,5 tỉ euro (5,1 tỉ USD) được chuyển từ Italy về Trung Quốc. Theo họ, đó là số tiền có được từ những hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.

Theo các nhà điều tra, trong vòng 4 năm thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan, 4,5 tỉ euro nói trên đã được giao dịch. Ngân hàng Trung Quốc nhận được khoản hoa hồng 758.000 Euro từ các giao dịch đó.

Cũng theo Ansa, với hàng triệu giao dịch chuyển tiền diễn ra với giá trị mỗi lần chuyển dưới mức 2.000 Euro đã khiến các nhà điều tra tiến hành xem xét vì nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác