Phòng chống rửa tiền

Philippines tích cực cải thiện lĩnh vực chống rửa tiền

Thế nhưng, cơ quan trên cũng tỏ ra lo ngại rằng bất chấp cải cách, các sòng bạc ở nước này vẫn tiếp tục là những đường dẫn tiền bẩn không được kiểm soát.

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) xác nhận rằng Philippines không bị liệt kê vào danh sách đen về tệ nạn rửa tiền do Chính phủ nước này đã tiến hành cuộc cải cách lớn.

Thế nhưng, cơ quan trên cũng tỏ ra lo ngại rằng bất chấp cải cách, các sòng bạc ở nước này vẫn tiếp tục là những đường dẫn tiền bẩn không được kiểm soát. Theo website Intellasia, thông báo của FATF nêu rõ: “Philippines đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện lĩnh vực chống rửa tiền và chống hoạt động tài trợ khủng bố”.

Đặc biệt, FATF hoan nghênh các điều luật sửa đổi trong đạo luật chống rửa tiền của Philippines đã được Tổng thống Benigno Aquino ký ban hành gần đây. Cơ quan này cũng hoan nghênh việc Philippines thông qua một đạo luật khác về  hình sự hóa hành vi tài trợ cho khủng bố và tăng cường tính minh bạch về tài chính.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác